jul 28

Auditoría forense. Caso práctico

Tema Auditoría

NDPC 8

Conoce los elementos clave a considerar en la ejecución de una auditoría forense para conocer los resultados y establecer medidas en tu organización.

Temario

Concepto y generalidades de la auditoría forense

Definición, características y alcance
Metodología aplicable
Teoría del caso y cadena de custodia
Indicios de fraude y corrupción
Banderas rojas
Empresa fachada

Guía de auditoría

Técnicas y procedimientos forenses
Actividades y cronograma
Trazabilidad
Procedimiento de auditoría en investigaciones de lavado de dinero y activos
Políticas de identificación del cliente y del usuario
Enfoque basado en riesgos
Políticas de conocimiento del cliente y del usuario

Conocimiento integral del delito

La prueba
Internas y externas
Públicas y privadas

Resultados finales

Hallazgos y observaciones
Evidencias y determinación de hechos
Mapa de redes y vínculos
Reporte de auditoría

Exposición

C.P. y M.F. María del Rocío Hernández Romero Profesora en Universidad Nacional Autónoma de México

006481

C.P.C. Arturo Salvador Reyes Figueroa

Subdirector de Auditoría y Riesgos en Suministros Marinos e Industriales de México S.A. de C.V.

014870

Mtra., C.P.C. y C.F.E. Mónica Estrada Hernández

Socia en BDO Castillo Miranda y Compañía, S.C.

Coordinación

011640

C.P.C. Edgar Cruz Cruz

Socio en Assurisk, S.C.

Act. Mónica Jovita Martínez García Directora de Auditoría Interna en Grupo Financiero Aserta, S.A. de C.V.

Participa online

Público general $3,696.00
Asociado $2,552.00
Colaborador de asociado $3,142.00

Evento concluido Consultar oferta

Jueves 28 de julio al viernes 29 de julio de 2022

16:00 a 20:00 horas

Online

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Bosque de Tabachines 44, Fracc. Bosques de las Lomas, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11700, Ciudad de México.

Membrecía

Capacitación

Universidades

Sala de prensa

Biblioteca

El Colegio

Registro ante la STPS como Agente Capacitador Externo CCP-490627-VA5-0013