L.C.P. Rafael Monter Jaime

Socio fundador en Clavel Business Group, S. de R.L. de C.V.


Licenciado en Contaduría egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos.

Es socio director de Clavel Business Group. Tiene más de 40 años de experiencia en el área de auditoría, contraloría y finanzas. Ha sido director de diversas empresas y ha proporcionado servicios de auditoría externa a clientes nacionales y transnacionales como PwC, Russell Bedford y PKF México, para efectos fiscales y financieros en empresas comerciales, servicios y en la industria de la transformación.

Fue director de Auditoría Interna en Bancrecer y director de Información Financiera en Grupo Financiero Serfin. También cuenta con competencia en trabajos de cumplimiento de la Ley Sarbanes Oxley y en el diseño de manuales de políticas y procedimientos para diversos clientes.

Además, es expositor de cursos sobre la Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Financiamiento al Terrorismo (FT) y articulista de la revista Veritas en el 2021.