Este acervo contiene material de investigación, publicaciones, participaciones en medios y otros contenidos técnicos generados por las comisiones de trabajo del Colegio de Contadores Públicos de México.
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Recomendaciones para la elaboración de manuales de PLD en sistema financiero
Tema
NDPC
El diseño de un manual de cumplimiento adecuado se traduce en herramientas preventivas y correctivas para que puedan usar las instituciones en la prevención del lavado de dinero.
Temario
Conceptos básicos de la prevención del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo
Importancia de la actualización e implementación del manual de cumplimiento para la prevención del lavado de dinero
Errores más comunes en la elaboración de un manual de cumplimiento para la prevención del lavado de dinero
Estructura del manual de cumplimiento para la prevención del lavado de dinero
Riesgos de no contar con un manual de cumplimiento para la prevención del lavado de dinero adecuado a mi entidad financiera
Tips y recomendaciones para la elaboración de manuales de cumplimiento para la prevención del lavado de dinero en sistema financiero
Exposición
Coordinación
Participa online
Público en General $1,290.00 Socio $891.00 Colaborador de Socio $1,096.00