Este acervo contiene material de investigación, publicaciones, participaciones en medios y otros contenidos técnicos generados por las comisiones de trabajo del Colegio de Contadores Públicos de México.
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oct28
Foro internacional de prevención de lavado de dinero y anticorrupción
Tema
NDPC
Reúnete con expositores tanto de gobierno como de entes privados de nivel internacional que explicarán la situación general de las acciones en contra de los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como de las actualizaciones y expectativas que existen tanto en México, como a nivel internacional.
Temario
Bienvenida y retos de nuestra profesión en materia de capacitación de PLD, FT y anticorrupción
Bienvenida e introducción de los expositores
Retos de la Oficina de las Naciones Unidas en México ante el combate a las drogas y el delito
Retos y expectativas de la UIF ante la certificación en materia de PLD y FT en actividades vulnerables
Avances en materia de Anticorrupción en México
Introducción al Sistema Nacional Anticorrupción
Expectativas y panorama de la Prevención de Lavado de Dinero en Sudamérica