Este acervo contiene material de investigación, publicaciones, participaciones en medios y otros contenidos técnicos generados por las comisiones de trabajo del Colegio de Contadores Públicos de México.
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may15
Metodología EBR para el sector financiero, parte l
Tema
NDPC
Conoce los criterios mínimos para desarrollar la metodología de evaluación de riesgos en materia de PLD/FT. No contar con una metodología de gestión de riesgos ya implementada, puede ser sujeto de sanción por parte de la CNBV y motivo de observaciones en los informes de auditoría de prevención de lavado de dinero.