Este acervo contiene material de investigación, publicaciones, participaciones en medios y otros contenidos técnicos generados por las comisiones de trabajo del Colegio de Contadores Públicos de México.
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Empresas y proyectos de éxito 2021
Tema
NDPC
Explora las características presentes en casos de éxito de las empresas y proyectos. Prepara a tu empresa a estar cubierta y preparada para enfrentar cualquier delito económico por lavado de dinero de tus clientes o proveedores, con una metodología para identificar niveles de riesgo, indicadores y proceso de gestión de riesgos, así como con un ambiente de control interno que permita la evaluación y administración de riesgos para un efectivo modelo de prevención de lavado de dinero.
Temario
5 características presentes en casos de éxito
Manejo de data
Disciplina
Cuidar al talento
Atención al flujo de efectivo
Pasión
La prevención de lavado de dinero: un enfoque basado en riesgos
Nociones de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo