Este acervo contiene material de investigación, publicaciones, participaciones en medios y otros contenidos técnicos generados por las comisiones de trabajo del Colegio de Contadores Públicos de México.
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feb26
Medios de defensa ante sanciones de la ley antilavado
Tema
NDPC
Identifica las principales sanciones en materia de la ley antilavado, entendiendo el objetivo de la ley para prevenir posibles multas.
Temario
Obligaciones de la LFPIORPI y el régimen de prevención de lavado de dinero
Infracciones y sanciones de carácter administrativo
Delitos relacionados con el uso de recursos de procedencia ilícita
Actos de Fiscalización de autoridades competentes
Presentación de pruebas y alegatos
Recurso de revisión
Juicio contencioso administrativo
Juicio de amparo
Importancia del régimen preventivo para la mitigación de multas y sanciones