Este acervo contiene material de investigación, publicaciones, participaciones en medios y otros contenidos técnicos generados por las comisiones de trabajo del Colegio de Contadores Públicos de México.
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may16
Compliance, criterios ESG, terrorismo fiscal y lavado de dinero
Tema
NDPC
Conoce los aspectos relevantes que tienen que cumplir las empresas en cuanto a prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Dentro de este curso se pretende dar a conocer un panorama más amplio para la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, haciendo uso del cumplimiento a la normatividad dentro de la ética empresarial.
Nivel intermedio.
Para un mejor aprovechamiento del contenido de este evento, es necesario contar con conocimientos fundamentales previos sobre los tópicos a tratar.
Temario
Marco internacional
Marco nacional
Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en sistema financiero
Expectativas de las reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)
Beneficio final
Marco nacional e internacional
Cumplimiento normativo
Gobierno corporativo y ética empresarial
Marco legal y normativo (internacional y nacional)
Elementos de un programa de cumplimiento normativo
Gestión de riesgos
Compliance, gobierno corporativo y criterios ESG
Cumplimiento normativo, gobierno corporativo y ética empresarial
Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
