Aviso Importante 110
Material SAT sobre prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
Estimada(o) asociada(o):
En seguimiento al aviso importante 104 a la participación del Colegio en el programa de capacitación del Servicio de Administración Tributaria (SAT) sobre cumplimiento y antilavado, se comparte el material disponible por parte del SAT con la estructura, información general, recomendaciones y efectos derivados de las actividades vulnerables, información acorde con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y de lo dispuesto por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Asimismo, el SAT pone a disposición la orientación sobre este importante tema, a través del minisitio correspondiente, los teléfonos 55 6272 2728 (Marca SAT) y 55 5802 2272 (ACAJAV) y el correo centraldeactividadesvulnerables@sat.gob.mx
Además, se invita a complementar tu formación con la oferta de capacitación que el Colegio ofrece para la profesionalización de servicios que la profesión ofrece en materia de prevención de lavado de dinero.
Recibe un cordial saludo.
Dr., M.A.P. y C.P.C. Adolfo Ramírez Fernández del CastilloPresidente
