Ciudad de México, a 13 de junio de 2025
Aviso Importante 103
Guías para aplicación de la NAT 7040, LFPIORPI
Estimada(o) asociada(o):
El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) ha elaborado dos guías del Informe de atestiguamiento y la opinión del contador público como resultado de la aplicación de la Norma de Atestiguamiento (NAT) 7040, Exámenes sobre el cumplimiento de disposiciones específicas, para evaluar el cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Financiamiento al Terrorismo (FT) para los sujetos obligados señalados en los siguientes numerales de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI):
Asimismo, se señala que estos modelos son sugeridos y no normativos.
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Recibe un cordial saludo.
Dr., M.A.P. y C.P.C. Adolfo Ramírez Fernández del CastilloPresidente
Bosque de Tabachines 44, Fracc. Bosques de las Lomas, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11700, Ciudad de México